沃尔核材(09981) - 董事会提名委员会议事规则

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 二〇二六年二月 | 1 第一章 總則 | | --- | | 第二章 人員組成 1 | | 2 第三章 職責權限 | | 第四章 會議的召開與通知 3 | | 第五章 議事規則及表決程序 4 | | 第六章 會議決議和會議記錄 5 | | 第七章 迴避制度 6 | | 第八章 工作評估 6 | | 第九章 董事會成員多元化政策 7 | | 第十章 附則 7 | 第二條 董事會提名委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門工作機構，對董事 會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行 選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事兩名。提名委員會委任至少一 名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名，由董事會選舉 一名獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作。 1 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範深圳市沃爾核材股份有限 ...