沃尔核材(09981) - 董事会战略与投资决策委员会议事规则

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略與投資決策委員會 議事規則 二〇二六年二月 第二條 董事會戰略與投資決策委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門機構， 主要負責對公司長期戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與投資決策委員會成員由三名董事組成，其中應至少有一名獨立董事。 第四條 戰略與投資決策委員會委員由董事會選舉產生，設召集人一名，由董事長擔 任，負責主持戰略與投資決策委員會工作。 第五條 戰略與投資決策委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 戰略與投資決策委員會任期屆滿前，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資 格。 第六條 戰略與投資決策委員會委員必須符合下列條件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》規定的不得擔任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形； | 第一章 總則 | 1 | | --- | --- | | 第二章 人員組成 | 1 ...