常青股份(603768) - 常青股份第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-012 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合 肥常青机械股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。 一、董事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以电 子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司 章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于日常关联交易的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第十七 ...