曲美家居(603818) - 2026年第一次临时股东会会议资料

| 会议须知 . | | --- | | 会议议程 . | | 议案一:董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 会议须知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行。 二〇二六年二月 | | | 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 曲美家居集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 25 日的 9:15-15:00。 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在交易时间内通过上述系 ...