中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-007 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2026 年第二次 临时会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于 2026 年 2 月 12 日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 7 名，委托出席 1 名，吴冬荀先生因工作原因委托董事李寅先生代为表决。经半数以上董事共 同推举，会议由董事李寅先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 二、关于核定公司经理层成员 2024 年度薪酬的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 依据任职岗位、任职时间、承担的责任和 ...