信义玻璃(00868) - 董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 信義玻璃控股有限公司 劉錫源 公司秘書 香港，二零二六年二月十二日 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 信義玻璃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00868） 董事會會議通知 信義玻璃控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）刊發本 公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，及考慮建議派發 末期股息（如有）。 於本公佈日期，執行董事為李賢義博士（銀紫荊星章）（董事會主席），拿督董清波先生 D.C.S.M.，丹斯 里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M（太平紳士）及李聖根先生（榮譽勳章）；非執行董事為李清懷先生，施能 獅先生，李清涼先生及吳銀河先生；獨立非執行董事為林廣兆先生（金紫荊星章），王則左先生，陳 傳華博士及李慧琼 ...