棒杰股份(002634) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-021 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十 四次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以短信形式送达。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订<调解协议> 的议案》，并提请股东会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。 《关于拟签署<调解协议>暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022） 具体内容登载于 2026 年 2 月 13 日《证券时报》、 ...