沧州明珠(002108) - 沧州明珠第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-006 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次（临 时）会议于 2026 年 02 月 09 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2026 年 02 月 12 日上午 10:00 在公司六楼会议室召开，通 讯表决截止时间为 2026 年 02 月 12 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际 出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表 决的董事分别是潘立雪女士、魏若奇先生、冯颖女士和梅丹女士。会议由公司董 事长于增胜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于补选非独立董事的议案》； 该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。 根据控制权转让事项后续安排，公司部分董事提 ...