ST美晨(300237) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-007 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议，于 2026 年 2 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以书面、 电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （公司董事长江波先生，董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生、吕 洪果先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生通讯方式主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技 集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 修订后的《独立董事制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...