瑞华技术(920099) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2026-005 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第三届董事会第五次提名委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 ...