澳至尊(02031) - 提名委员会职权范围

Ausupreme International Holdings Limited 澳至尊國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 股份代號：2031 提名委員會 職權範圍 澳至尊國際控股有限公司（「本公司」）於2016年9月12日於香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）主板上市。 為遵守聯交所頒佈的企業管治守則的守則條文，本公司須成立提名委員會（「委員 會」）並制定及採納本文所載的職權範圍。 章程 1. 委員會根據本公司董事會（「董事會」及董事會的每位董事「董事」）於2016年7月 20日通過的決議案成立。 成員 會議次數及會議程序 5. 除本文另有註明外，委員會的會議將依照本公司組織章程大綱及組織章程細則 中規管董事會議及程序的條文進行。 – 1 – 2026年2月 2. 董事會將不時在董事中委任委員會之成員。委員會之成員數目將不少於三名， 當中獨立非執行董事應佔大多數。本委員會中至少有一名成員的性別應與其他 成員不同。 3. 委員會之主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。 4. 委員會成員的任期應由董事會釐定。 股東週年大會 權力 – 2 – 2026年2月 6. 委員會須 ...