ST美晨(300237) - 关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事、财务总监离任情况 公司财务总监、非独立董事刘增伟先生因工作调动原因，申请辞去公司财务 总监、董事以及董事会战略委员会委员相关职务，刘增伟先生原任职期间为 2024 年 5 月 10 日至第六届董事会届满之日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，刘增伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后 刘增伟先生不再在公司担任其他职务。 刘增伟先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司后续将尽快安 排补选董事。刘增伟先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事、财务 总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。 截至目前，刘增伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。公司董事会对刘增伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 证券代码：300237 证券简称：ST美 ...