迈为股份(300751) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-006 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2026 年 2 月 12 日下午 13：00 在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司回购 专用证券账户中部分回购的股票503,25 ...