永安期货(600927) - 永安期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

第四届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-007 永安期货股份有限公司 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 4 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由黄志明先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于高级管理人员考核的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄志 明、马志伟回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 ...