鹏辉能源(300438) - 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-018 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范 围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于在河南省正阳县投资建设 120Ah 电芯生产项目的议案》（该项 议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在河南 省市正阳县投资建设 120Ah 电芯生产项目，计划总投资金额 21 亿元。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本议案无需提 ...