百甲科技(920057) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 （二）会议出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,763,018 股，占公司有表决权股份总数的 36.0178%。 1.议案表决结果： 同意股数 64,763,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0 ...