豪鹏科技(001283) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-012 深圳市豪鹏科技股份有限公司 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会独立董事 专门会议第六次会议审议通过。 经认真审阅公司 2026 年度日常关联交易预计事项的有关资料，公司独立董 事认为公司2026年度日常关联交易预计事项是在2025年度日常关联交易的基础 上制定的，是基于公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市 场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利 益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关 联董事需对本议案回避表决。 关联董事潘党育先生、陈萍女士已回避表决。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通 ...