海思科(002653) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-017 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十六次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 12 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对 关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事 前审议。 公司拟与海利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称"海利 克斯"）共同投资 9,700 万元人民币设立子公司海思生物科技有限责 任公司（拟用名称，以工商登记为准，以下简称 ...