瑞普生物(300119) - 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-001 瑞普生物股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 产业基金暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议及独立董事 2026 年第 一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2026 年 2 月 9 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事王凯以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合 ...