纳科诺尔(920522) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-003 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： （二 ...