三祥科技(920195) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-006 青岛三祥科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序 等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,230,000 股，占 ...