物产中大(600704) - 物产中大董事会议事规则（2026年2月修订）

第二条 公司董事会是股东会决议的执行机构和公司经营管理的决策机构，在《公 司法》《公司章程》以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东会授权 范围内享有经营决策的充分权力。 第三条 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项 必须先由党委研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 物产中大集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规和《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律法规、《公司章程》 及公司《董事会秘书工作制度》的规定。 第五条 董事会设立董事会办公室，作为董事会办事机构，由董事会秘书领导。董 事会办公室 ...