物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-005 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加 2026 年 度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 ...