物产中大(600704) - 物产中大十届三十六次董事会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-006 物产中大十届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十六次董事会会议 通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1、《关于提名公司董事候选人的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票) 公司第十届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》 以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、 陈孝、李刚、洪峰、范烨为公司第十一届董事会董事候选人。（简历附后） 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。 2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 ...