物产中大(600704) - 物产中大关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-008 物产中大关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等 相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司于 2026 年 2 月 11 日通讯方式召开十届三十六次董事会，审议通过《关于修 订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书、数字总监、总法律顾问。 | 董事会秘书、总法律顾问。 | | 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 | 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 | | 问题，应事先听取公司党委意见。董事会 | 问题，应事先听取公司党委意见。董事会 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | 一、召集股东会，并向股东会报告工 | ...