山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 中国·临沂 2026 年 2 月 26 日 山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会文件目录 — 1 — 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3.关于选举第四届董事会非独立董事的议案 山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证会议顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次 股东会的全体人员遵照执行。 一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授 权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件 并办理登记的，不能参加现场表决和发言。 ...