晶瑞电材(300655) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年 2 月 10 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（ ...