湘电股份(600416) - 湘潭电机股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026 临-002 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董 事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司经理 层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步提升公司及子公司资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，同意公司及 子公司使用闲置自有资金择机购买金融机构发行的低风险现金管理类产品；年度购买额 度不超过人民币 15 亿元（含本数），该额度内资金可循环购买、滚动使用，但任一时 点投资余额不得超出上述额度；授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 单笔产品合同期限不超过 12 个月。具体内 ...