*ST东易(002713) - 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-018 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次（临时）会议通知于2026年2月9日以邮件形式向各位董事发出，会议于2026年2月12 日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司控 股股东北京华著科技有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同 意提名张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士和蔡爽女士为第七届董事会非独立董事候选 人。出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下： 1.1 提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表 ...