智微智能(001339) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董 事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-006 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由七名变更为六名，其中 独立董事两名，非独立董事四名，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公 ...