冠龙节能(301151) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-001 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 10 日通过电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次临时会议 已豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，杨艳波 女士、张陆洋先生、陈国军先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长李政 宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行审查，经独立董事专门 会议审议通过后，方提交公司董事会审 ...