中国铀业(001280) - 第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-013 中国铀业股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会 第二十九次会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过通讯方式向公司全体董事发出， 会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中张 红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权； 邢拥国先生、李成城先生、张绍坤先生、姜宏先生、肖林兴先生、刘为胜先生、 赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管 理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》 表决结果 ...