合康新能(300048) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

第六届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－011 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七 次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通 讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案关联董事王文亮先生回避表决。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首 次授 ...