ST联创(300343) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-009 山东联创产业发展集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日上午 12：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高管等人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2018年限制性股票激励计划考核 管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购 注销。 具体内容详见公司刊登在巨 ...