协创数据(300857) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-015 协创数据技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司购买资产的议案》 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理 人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 为满足公司子公司日常经营的需要，公司及子公司拟为本次子 公司向银行等金融或非金融机构申请的新增授信相应新增总额不超 过人民币 1,100,000 万元或等值外币（含）的担保额度 ...