宸展光电(003019) - 第三届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-004 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》 1 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额 ...