美格智能(002881) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-003 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 7 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 12 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方 式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简 ...