山水比德(300844) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-007 广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日 召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生第四届 董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通 知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体董 事共同推举，本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） ...