北方铜业(000737) - 2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-07 北方铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长魏迎辉先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北方铜业股份有限 ...