宸展光电(003019) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 13 日 7、出席对象： （1）于 2026 年 03 月 13 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并 可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关 ...