博汇科技(688004) - 博汇科技关于补选独立董事、非独立董事的公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-005 北京市博汇科技股份有限公司 关于补选独立董事、非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请选举周毅先生为公司第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，具体内容如下： 一、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名委员会对周毅先 生的任职资格审查，董事会同意提名周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，周毅先生简历详见 附件。该议案尚需 ...