智微智能(001339) - 关于制定及修订公司部分内部制度的公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-007 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、制定及修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制 度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 ...