智微智能(001339) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-013 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第 三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，具体情况如下： 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 人（包含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董 事 2 人。 三、其他说明事项 1、公司第二届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行 资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。公司第三届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...