山水比德(300844) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日 召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事，并于 同日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第 四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，并与职工代表大会 选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司已顺利完成董事会换 届选举。 2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表 ...