智微智能(001339) - 《董事会议事规则》（2026年2月修订）

（2026 年 2 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由六名董 事组成，其中包括独立董事两名，非独立董事四名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换（其中，职工董事由公司职工代表大会 ...