线上线下(300959) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-005 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司董事会同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内使用闲置超募 资金不超过人民币 2 亿元、自有资金不超过人民币 7 亿元进行现金管理。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件 方式发出。 2、本次董事会于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事邹平学以通讯方式参 与会议。 4、本次董事会由董事长夏军先生主持，公司总经理、财务总监、董事会秘书列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 ...