电科网安(002268) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-011 魏洪宽先生因个人原因辞去董事职务，依照相关法律、法规、《公 司章程》和《董事会战略与发展委员会工作制度》的规定，增补董事 童炜先生为董事会战略与发展委员会委员，调整后董事会战略与发展 委员会的具体人员如下： 陈鑫先生、向川先生、童炜先生为公司第八届董事会战略与发展 委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。 上述委员任期与本届董事会任期相同。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十四次会议于2026年2月12日以现场结合通 讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年2月11日以即时通讯工 具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表 决董事9人（其中，陈鑫、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决， 魏敏、汪再军、王运兵、唐光兴通过通讯方式出席表决），实际参与 表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书 ...