盈峰环境(000967) - 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000967 公告编号：2026-012 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盈峰环境"）于 2026 年2月5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第一次 临时会议的通知。会议于 2026 年 2 月 12 日下午 15:30 在公司总部会议室召开， 会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名， 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举马刚先生为第十一届董事会董事长的议案》； 经选举，马刚先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通过《关于第十一届董事会各专业委员会人员组成的议案》； 第十一届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下： 1 战略委员会：马刚（召集人/主任委员）、魏霆、 ...