冰山冷热(000530) - 十届七次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-001 冰山冷热科技股份有限公司 十届七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2026 年 2 月 5 日以书面方式发出。 关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于公司 2026 年 1-3 月与部分关联人预计发生日常关联交易 的报告 2、本次董事会会议，于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年度与部分关联人发生日常关联交易超出预计金 额的报告 根据公司财务管理部初步统计，截至 2025 年 12 月，公司 2025 年 度与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额并达到披露标 准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交 ...