千方科技(002373) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-010 北京千方科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 02 月 12 日收到公司非独立董事吴司韵女士的书面辞职报告，吴司韵女士因工作安排原因， 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任 何职务。吴司韵女士原定任期期间为 2023 年 11 月 10 日至第六届董事会届满之 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，吴司韵女士辞去董事职务不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，吴司韵女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。吴司韵女士的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常运营。 截至本公告披露日，吴司韵女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及董事会对吴司韵女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心感谢。 ...